Слідом за Україною, й Італія запідозрила Приватбанк у відмиванні грошей
Як повідомляли ТЕКСТи, ГПУ звинувачує "Приватбанк" у розкраданні в офшор 19 млрд, наданих Нацбанком. Приватбанк обурювався - але от за схожим звинуваченням закривають підрозділ Приватбанку в Італії.
Банк Італії оголосив про початок процедури закриття італійського філії латвійського кредитора AS PrivatBank, який на 46% належить українському “Приватбанку”. Про це повідомляє Reuters.
За інформацією італійського фінансового регулятора, перевірка, проведена з 16 березня по 6 квітня 2016 року, виявила порушення з боку філії правил, які перешкоджають відмиванню грошей. Також повідомляється про ризик можливого повторення.
Філії буде заборонено здійснювати будь-які операції, крім видачі вкладів та переведення коштів клієнтів на рахунки інших банків.
AS PrivatBank був створений у Латвії в 1992 році. 46% у ньому належать українському “Приватбанку”. AS PrivatBank має 13 філій у самій Латвії та одну – в Італії.
