У червні 2022 року Агентство боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) та Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства фінансів США опублікували засторогу для фінансових інституцій світу про можливі спроби обходи компаніями експортного контролю, спрямованого на послаблення військових потужностей Росії та Білорусі.Американські держоргани звернулися передусім до фінансових інституцій, проте ці маркери можуть бути корисними й для громадського сектору під час моніторингу виконання міжнародних санкцій проти агресора. Саме тому ми вирішили перекласти ці 22 ознаки транзакції, які можуть свідчити про обхід санкцій.